В Италии ликвидирована преступная сеть фальшивомонетчиков, выпустившая в обращение 25% всех поддельных банкнот евро.
Правоохранительные органы Италии, Бельгии и Франции при поддержке Европола ликвидировали организованную преступную сеть, занимающуюся контрафакцией евро.
15 июля 2020 г. сотрудники Итальянского корпуса карабинеров (Carabinieri) и его специализированного подразделения по борьбе с контрафактной продукцией задержали 44 предполагаемых члена преступной группировки и арестовали активы на сумму 8 миллионов евро.
Меры по возврату активов, принятые в ходе операции в Италии, включают в себя конфискацию 50 квартир, 8 коммерческих помещений, 2 фермы, 10 компаний, работающих в различных секторах, 12 транспортных средств, 1 роскошную яхту и 22 банковских счета, общей стоимостью приблизительно 8 млн евро.
Возможно, уничтожена крупнейшая сеть по подделке евро.
Запросы начались в октябре 2017 г. с изъятия банкнот номиналом 50 евро в провинции итальянского города Беневенто. Экспертиза подтвердила, что банкноты поддельные, они были изготовлены с использованием сложных методов печати, что требует как высокого уровня технической подготовки, так и хорошего качества оборудования и сырья. Фальшивомонетчики имитировали все основные защитные признаки подлинных банкнот евро. Предполагается, что за эти годы преступная сеть, имевшая связи с итальянской мафией в Неаполе, произвела и распространила более трех миллионов поддельных банкнот общей номинальной стоимостью более 233 миллионов евро, что составляет четверть всех поддельных банкнот евро, обнаруженных в обращении с момента введения евро. Эта сеть вполне может быть крупнейшей из когда-либо существовавших с момента появления евро.
Руководитель преступной организации занимался фальсификацией валюты более 20 лет. Он не только создал целую сеть по производству поддельных евро и других валют, но и организовал их распространение на европейском рынке.
В феврале 2018 г. в Неаполе в результате предварительных расследований было изъято почти 450 000 поддельных банкнот номиналом 50 и 100 евро общей номинальной стоимостью 41 млн евро, обнаруженных в бочках. В июле 2018 г. в итальянской провинции Ломбардия также было ликвидировано нелегальное производство монет достоинством 50 евроцентов. Были задержаны четыре подозреваемых в незаконном производстве монет.
Одновременно во Франции и Бельгии проводились аналогичные действия. Операцией во всех странах руководил Европол. Он осуществлял координацию по обмену информацией и аналитическими сводками, согласовывал действия различных правоохранительных органов и государственных структур. К слову, во время операции Европол направил в Италию эксперта для перекрестной проверки оперативной информации по базам данных Европола в режиме реального времени и предоставления специализированных данных о контрафакции евро на месте.
Полиция 13 европейских стран провела более 300 обысков среди лиц, задействованных в сети по производству и продаже фальшивых купюр и монет.
Летом 2018 года австрийской федеральной полиции удалось вычислить и арестовать владельца крупной криминальной сети по продаже фальшивых монет и купюр. Злоумышленник печатал фальшивые банкноты номиналом 10, 20 и 50 евро, а печатный цех располагался в городе Леобен. До ареста, по словам полицейских, фальшивомонетчик смог произвести и распространить более 10 000 фальшивых купюр на сумму от 10 до 50 млн евро.
Примечательно, что рассекретить сеть контактов фальшивомонетчика удалось благодаря его же перфекционизму. Мошенник принимал платежи в анонимной криптовалюте, однако вел учет всех почтовых адресов, на которые в итоге отправлялись фальшивые купюры. С помощью учетной книги фальшивомонетчика Европолу и удалось выследить его клиентов. В ходе обыска правоохранители изъяли у злоумышленников более 1500 фальшивых банкнот, наркотики, оружие, оборудование для майнинга и печатный цех по производству поддельных денег.
Полицейская служба Европейского союза, расположенная в Гааге, сообщила об успешном завершении операции по разоблачению крупнейшей сети по сбыту поддельных купюр евро. Арестовано 235 фальшивомонетчиков.
Кроме того, Европол ликвидировал наркогруппировку, отмывавшую деньги через биткоины.
Трехлетнее расследование выявило связи с итальянской преступной сетью Каморрой и другими криминальными структурами, а также каналы распространения фальшивых денег в Италии и Европе.
Источник: https://www.europol.europa.eu/